Cryptocurrency

Irische Krypto-Firmen müssen sich erstmals an Geldwäsche-Regulierung halten

Irische Krypto-Firmen müssen sich erstmals an Geldwäsche-Regulierung halten

Irische Krypto-Firmen müssen sich erstmals an Geldwäsche-Regulierung halten

Kryptowährungsunternehmen in Irland unterliegen nun zum ersten Mal einer behördlichen Aufsicht, wobei die lokalen Digital-Asset-Unternehmen nun die Anti-Geldwäsche-Richtlinien der Europäischen Union einhalten.

Die Fünfte EU-Geldwäscherichtlinie (5AMLD) wurde letzten Freitag durch eine neue Gesetzgebung, bekannt als Criminal Justice Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Amendment Act 2021, in irisches Recht umgesetzt.

Das Gesetz verlangt, dass Kryptowährungs-Vermögensverwahrer, Depotportfolioanbieter (DPP) und DPP-Firmen die gleichen regulatorischen Standards wie traditionelle Finanzunternehmen befolgen.

Irische Verkaufsstellen müssen sich nun bei der Central Bank of Ireland registrieren und in den nächsten drei Monaten eine Sorgfaltsprüfung ihrer Kunden durchführen. Dies beinhaltet die Identifizierung, die Buchführung über die Herkunft und den Bestimmungsort ihrer Kryptowährungswerte und die Meldung verdächtiger finanzieller Aktivitäten.

Da es in Irland bisher keine Regulierung gab, konnten Trader anonym in Kryptowährungswerte investieren.

Die Regulierung der Kryptographie in Irland kann jedoch verfeinert werden. Tatsächlich müssen sich alle MAPs auf der ganzen Welt, die europäische Länder bedienen, bis zum 3. Juni registrieren, um die sechste Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union umzusetzen. 6AMLD verlangt von allen VASPs mit Kunden in Europa eine Registrierung bei den europäischen Behörden. Außerdem müssen sie strenge Berichtsanforderungen erfüllen.

Anders als die 5AMLD erlauben die aktualisierten Richtlinien den europäischen Behörden, Sanktionen gegen Unternehmen und verbundene Einrichtungen zu verhängen, nicht nur gegen unehrliche Mitarbeiter. POS, die sich nicht an diese Richtlinie halten, werden mit hohen Geldstrafen belegt oder abgeschaltet.

meitu bitcoin1 btcowning 1 bitcoinbitcoin analysttht stablecoinwill ethereum flip bitcoin,People also search for,Privacy settings,How Search works,meitu bitcoin,1 btc,owning 1 bitcoin,bitcoin analyst,tht stablecoin,will ethereum flip bitcoin,money laundering ireland,bank of america bitcoin energy